Федеральный закон от 27.12.2018 № 565-ФЗ

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст.3418; 2002, № 30, ст.3029; № 44, ст.4296; 2004, № 31, ст.3224; 2006, № 31, ст.3446, 3452; 2007, № 16, ст.1831; № 31, ст.3993, 4011; № 49, ст.6036; 2009, № 23, ст.2776; 2010, № 30, ст.4007; № 31, ст.4166; 2011, № 27, ст.3873; № 46, ст.6406; 2012, № 30, ст.4172; 2013, № 26, ст.3207; № 44, ст.5641; № 52, ст.6968; 2014, № 19, ст.2315, 2335; № 23, ст.2934; № 30, ст.4214, 4219; 2015, № 1, ст.37, 58; № 18, ст.2614; № 24, ст.3367; № 27, ст.3945, 3950, 4001; 2016, № 1, ст.11, 27, 43, 44; № 26, ст.3860; № 27, ст.4196; № 28, ст.4558; 2017, № 31, ст.4816, 4830; 2018, № 1, ст.54, 66; № 18, ст.2560, 2576, 2582) следующие изменения:

1) абзац двадцать четвертый статьи 3 после слов ", а также в случаях, предусмотренных" дополнить словами "настоящим Федеральным законом и иными";

2) статью 6 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:

"1.5. Операция по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом.

Указанный в абзаце первом настоящего пункта перечень относится к информации ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты, указанные в статье 3 настоящего Федерального закона, в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.";

3) в статье 7:

а) абзац первый подпункта 4 пункта 1 после слов "сведения по" дополнить словами "указанным в пунктах 1-1.4, 2 статьи 6 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона";

б) дополнить пунктом 5.13 следующего содержания:

"5.13. Кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по указанной в пункте 1.5 статьи 6 настоящего Федерального закона операции:

1) дату и место совершения операции с денежными средствами в наличной форме;

2) сумму, на которую совершена операция с денежными средствами в наличной форме;

3) номер платежной карты, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме;

4) сведения о держателе платежной карты в объеме, полученном от иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме;

5) сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершившего операцию с денежными средствами в наличной форме, в случае, если операция с денежными средствами в наличной форме совершена с участием уполномоченного сотрудника кредитной организации;

6) наименование иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме.".