Федеральный закон от 28.06.2021 № 230-ФЗ
Редакция действует с 9 июля 2021 Справка и редакции
| Номер документа: | 230-ФЗ |
| Дата редакции: | 28 июня 2021 |
| Дата принятия: | 28 июня 2021 |
| Вид документа: | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН |
| Принявший орган: | ГД РФ |
| Публикация: | Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.06.2021, N 0001202106280031 |
| Публикация: | Российская газета, N 144, 02.07.2021 |
| Публикация: | Собрание законодательства Российской Федерации, N 27 (ч.I), 05.07.2021, ст.5058 |
Редакции
Внести в статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст.3418; 2002, № 44, ст.4296; 2004, № 31, ст.3224; 2006, № 31, ст.3452; 2007, № 31, ст.3993, 4011; 2010, № 30, ст.4007; № 31, ст.4166; 2011, № 46, ст.6406; 2012, № 30, ст.4172; 2013, № 26, ст.3207; № 44, ст.5641; № 52, ст.6968; 2014, № 19, ст.2315, 2335; № 30, ст.4214; 2015, № 1, ст.37, 58; № 27, ст.3950; 2016, № 1, ст.11; № 28, ст.4558; 2017, № 31, ст.4816; 2018, № 18, ст.2560, 2576; № 53, ст.8491; 2020, № 9, ст.1138; № 29, ст.4518; № 31, ст.5018) следующие изменения:
1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю, если такая организация не является органом государственной власти, иным государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей, зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палатой.";
2) дополнить пунктом 1.3-1 следующего содержания:
"1.3-1. Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом.
Указанный в абзаце первом настоящего пункта перечень относится к информации ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты, указанные в статье 3 настоящего Федерального закона, в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.";
3) в подпункте 1 пункта 4 слова "пунктах 1.4" заменить словами "пунктах 1.3-1, 1.4".
Внести в статью 3.1 Федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7597; 2015, № 21, ст.2981; 2017, № 14, ст.1994; 2018, № 53, ст.8481) следующие изменения:
1) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: "Деятельность иностранной или международной неправительственной организации также может быть признана нежелательной на территории Российской Федерации в случае, если в отношении этой организации получены сведения об оказании ею посреднических услуг при проведении операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, принадлежащими иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности или безопасности государства.";
2) часть 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) запрет на участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации за пределами территории Российской Федерации граждан Российской Федерации, лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации, и российских юридических лиц.".
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Федерального закона.
2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 октября 2021 года.